Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología

Sección de la Universidad de Granada

Proyecto de Investigación: "Corrupción política: de la contabilidad irregular en procesos electorales a los delitos de financiación ilegal de partidos políticos"

"Political Corruption: from irregular accounting during the election process to the crime of illegal financing of political parties"

Investigador Principal: Prof. Dr. Dr. h.c.m. Lorenzo Morillas Cueva

Varios son los parámetros sobre los que se fundamenta el Proyecto de Investigación presentado y que marcan las finalidades, los objetivos y las bases científicas y dogmáticas sobre los que se asienta. En primer lugar, su indiscutible actualidad e incidencia social. La corrupción en general, y la política en particular, en sus diversas manifestaciones se muestran como una especie de monstruo de las mil cabezas adaptado perfectamente a las más heterogéneas formas y maneras de convivencia ciudadana; universal en cuanto a su presencia y desarrollo, aparece igual, sin atención a los regímenes políticos existentes en los diversos países –obviamente sobre respuestas muy diferentes-, no está afecto o integrado en una determinada ideología, pero convive con la mayoría de ellas. Como se recoge en el Prefacio de la Convención de N.U. contra la corrupción esta es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad, pues socava la propia democracia y el Estado de derecho, Semejante fenómeno requiere de respuestas a nivel de derecho positivo interno y de derecho internacional. Se habla, sin especial concreción definitoria de corrupción administrativa y política, individual y corporativa, sistémica y dispersa, pública y privada. Un ramillete de bien intencionadas clasificaciones que, al menos, ayudan a una elaboración sistemática del problema desde la perspectiva jurídica y social. Este es el caso en que se mueve el Proyecto, sobre la primera de las enunciadas, la corrupción política –el Grupo de investigación que dirige este IP ya desarrolló con anterioridad un ambicioso Proyecto de excelencia sobre Corrupción política y criminalidad urbanística, PO7-SEJ- 03113 Junta de Andalucía,-. Cumple ahora afrontar, y así se propone, la variable más nuclear de semejante tipo de corrupción la que afecta directamente a los procesos electorales y a la financiación de los partidos políticos, recientemente, esta última, incorporada al Código penal en sus modalidades más graves. Para ello se proponen varios bloques de trabajo: a) Introducción: Corrupción política. Valoración conceptual, comparativa, político-criminal y multidisciplinar a nivel nacional e internacional.; b) Delitos electorales. -Contabilidad irregular en procesos electorales-; c) Financiación ilegal de partidos políticos, esencialmente delitos del 304 bis y 304 ter; d) Public Compliance, prevención de delitos en las personas jurídicas –corrupción en los partidos políticos como personas jurídicas-; e) análisis de las denominadas bolsas de delincuencia instrumental y conexa, sobre todo relativas a los delitos de blanqueo de capitales, contra la administración pública, etc. f) Conclusiones, en las que se ofrecerá un diagnóstico completo multidisciplinar de tal fenómeno y como derivación un elaborado catálogo de medidas concretas para su prevención y la mejora del sistema. Para lograr semejante objetivo, se ha conseguido un equipo de investigadores de calidad, pluridisciplinar que puede responder a todas las variables que presenta el complejo objeto de análisis, con tamaño, masa crítica y experiencia suficientes para afrontar con garantías la investigación. Se adjunta, además, al Proyecto la documentación correspondiente de Instituciones y Universidades que a nivel internacional se vinculan, con su apoyo, a la ejecución y muestran su interés en los resultados.

The Research Project presented here is based on several parameters which establish the aims, objectives and scientific and dogmatic basis upon which it is founded. Firstly, there is its indisputable topicality and social impact. Corruption in general, and in particular political, in its diverse forms, manifests itself as a type of many-headed monster, perfectly adapted to the most heterogeneous ways and forms of coexistence among citizens, universal as regards its presence and development, seemingly the same, not paying any heed to existing political regimes in diverse countries – each obviously with very different solutions – it is not affected by or forms a part of any particular ideology but coexists with the majority of them. As is clearly stated in the Preface to the Convention of the U.N. against corruption, it is an insidious plague which has a wide spectrum of corrosive consequences for society, thus undermining the Rule of Law and democracy itself. Such a phenomenon requires solutions at a level of positive, internal law, as well as international law. It is described, without particular defining precision, as corruption, administrative and political, individual and corporate, systematic and dispersed, public and private. These are a bunch of well-intentioned classifications which, at least, help in the systematic elaboration of the problem from a legal and social perspective. The sphere in which the Project resides is the first of the aforementioned, political corruption – the Research Group directed by this Leading Investigator has already, previously developed an ambitious Project of excellence on Political Corruption and urban development crime, PO7-SEJ- 03113 Junta de Andalucia – The task now is to tackle, as this Project sets out to do, the core variable of this type of corruption, that which directly affects the election process and the financing of political parties, this latter having recently been incorporated, in its more serious forms, into the Penal Code. To this end, this Project is divided into several parts: a) Introduction: Political corruption. Conceptual, comparative, political-criminal and multidisciplinary assessment on a national and international level; b) Electoral crimes – Irregular accounting in the election process; c) Illegal financing of political parties, essentially crimes of 304 bis and 304 ter; d) Public Compliance, the prevention of crimes in legal entities – corruption in political parties as legal entities; e) analysis of the so-called groupings of instrumental and related delinquency, above all relative to the crime of money laundering, against the public administration, etc; f) Conclusions: in which a complete multidisciplinary diagnosis of said phenomenon is proffered and, from this, an elaborate catalogue of concrete measures for its prevention and the improvement of the system is derived. In order to achieve this objective, a multidisciplinary, team of high-quality researchers has been assembled, one that is able to respond to all the variables that are presented by this complex object of analysis, as well as having the necessary size, critical mass and experience to tackle the research with certainty. In addition, attached to the Project is the corresponding documentation of institutions and universities at an international level that are linked to and lend their support to its execution and express an interest in its results.